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7月1日，海拉尔公安分局刑警大队接到呼伦贝尔市公安局下发线索，海拉尔区有可疑人员在一ATM机取现人民币2万元。刑警大队反诈探组民警迅速对线索进行核查，由于取款人员有意遮掩面部，暂时无法确定其真实身份。经查，取现银行卡为王某所有，然而王某已于两年前出境，至今未归。办案民警敏锐地意识到9001诚信金沙，这条涉诈线索很可能涉及境内外勾连，刑警大队立即成立破案攻坚专班，对线索深挖细查。

刑警大队民警围绕涉诈银行卡和资金流全面开展信息研判，于7月1日23时许在海拉尔区某小区将正在ATM机取现的刘某及同伙杨某A抓获。刑警大队巡线深挖，经呼伦贝尔市公安局刑侦支队侦查中心协调，鄂伦春自治旗公安局刑警大队协助海拉尔分局专班在大杨树镇成功抓获该案嫌疑人杨某B。随后，民警前往哈尔滨市，将嫌疑人张某、任某、吴某、陈某抓获归案。

经查，该案中境外涉诈团伙层层操控境内涉诈人员在多地组织开展电信网络诈骗违法犯罪活动。受境外涉诈团伙操控，已到案的7人层级分明，彼此互不相识，通过诈骗作案专用软件进行单线联系。诈骗团伙内部分工明确，有人在网上以能够办理低息贷款为由引诱被骗者办理网贷，其真正目的是获取申请贷款人员的银行卡、U盾及账号等信息；有人充当“跑分”人员，注册多个皮包公司，主要目的是通过合法渠道获取大量对公银行账户，通过POS机转移、提现涉诈资金。