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检察官发现,该案案情很简单,2016年6月,案外人陆某某将自己与甲房地产公司的1500万元债权转给肖某某。2016年7月,肖某某在取得借据后的1个月,以甲房地产公司未按约定支付利息为由,向法院提起诉讼。2016年11月,经法院调解,肖某某与甲房地产公司自愿达成了“甲房地产公司向肖某某借款1500万元及利息”的协议。

原来,在肖某某和甲房地产公司签订的借据上,借款理由明确写到肖某某已替该公司偿还陆某某的1500万元借款。然而,相关人员表示,该公司当时的法定代表人根本不认识肖某某,甚至该笔借款的3名保证人在签名捺印那天之前从未见过肖某某。那作为肖某某与甲房地产公司之间的连接人陆某某至关重要,但陆某某已因病去世,案件再次陷入僵局。

带着疑问,承办检察官仔细审查陆某某和肖某某1500万元的交易明细,陆某某和肖某某之间的套路终被识破。2016年,为了将债权转移给肖某某,陆某某事先找到朋友称急需资金,需借1500万元周转几天,并提供了肖某某的银行账号。在资金到账后,肖某某全数转给陆某某,形成了二人之间转账1500万元的银行流水,再由陆某某将该笔资金还给朋友。

2014年至2016年期间,因经营需要,甲房地产公司先后两次向陆某某借款580万元,而后,陆某某以580万元本金计算高额利息,最终确认该公司归还1500万元。为掩饰高额利息,陆某某找到在自己公司帮忙的侄儿肖某某商议,以肖某某代为偿还1500万元的名义,让甲房地产公司向肖某某出具借据,至此,580万元摇身一变成了1500万元。

⛔(撰稿:秦航薇)

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    • 黎之冠🏰LV7六年级
      2楼
      公安部:全国刑事案件立案数连续14个月同比下降🖨
      2024/08/30   来自姜堰
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    • 👼姬媛学LV2大学四年级
      3楼
      房屋也要交“养老金”?住建部官媒强调:公共账户不需要老百姓出钱⛚
      2024/08/30   来自池州
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    • 元融武🐮LV2幼儿园
      4楼
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      2024/08/30   来自通化
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    • 元婷凡LV4大学三年级
      5楼
      春风送暖耕地忙,抢抓农时绘丰年🕢
      2024/08/30   来自奉化
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    • 缪河荷🦇📭LV1大学三年级
      6楼
      让国粹引领中国时尚走向文化复兴🔂
      2024/08/30   来自抚顺
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    • 娄阳瑾LV6大学四年级
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